Cos’è World-Check Risk Intelligence?
World-Check Risk Intelligence è un sistema di intelligence dei rischi sviluppato da Refinitiv, una delle principali società di informazioni finanziarie al mondo. Questo sistema si basa su una vasta gamma di fonti di dati, tra cui notizie, report finanziari, informazioni di identificazione e fonti pubbliche e non pubbliche, per creare un database globale di individui e entità ad alto rischio. Questo database è continuamente aggiornato e arricchito con nuovi dati per fornire informazioni tempestive e accurate sulla presenza di potenziali rischi associati a persone, aziende e organizzazioni in tutto il mondo.
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Come funziona World-Check Risk Intelligence?
Il cuore di World-Check Risk Intelligence è il suo database globale di individui e entità ad alto rischio. Questo database è stato creato attraverso una rigorosa ricerca e analisi di una vasta gamma di fonti di dati da parte di un team di analisti di intelligence altamente qualificati. Le fonti di dati includono notizie, rapporti finanziari, elenchi di sanzioni, liste di vigilanza e altre fonti pubbliche e non pubbliche.
Una volta che i dati sono stati raccolti e analizzati, vengono inseriti nel database di World-Check Risk Intelligence, che può essere accessibile alle organizzazioni tramite un’interfaccia utente intuitiva e facile da usare. Le organizzazioni possono quindi effettuare ricerche nel database utilizzando diversi criteri di ricerca, come nome, indirizzo, numero di identificazione, data di nascita e altro ancora, per identificare potenziali rischi associati a specifiche persone o entità.
Il sistema utilizza anche algoritmi avanzati e modelli di intelligenza artificiale per identificare automaticamente collegamenti e connessioni tra le diverse voci nel database. Ad esempio, può rilevare legami tra individui, organizzazioni e paesi, evidenziando potenziali rischi associati a tali collegamenti. Questa capacità di analisi delle reti e di individuazione di collegamenti nascosti è un elemento chiave del funzionamento di World-Check Risk Intelligence e consente alle organizzazioni di ottenere una visione più approfondita e completa dei potenziali rischi associati alle loro attività commerciali e finanziarie.
Come può essere utilizzato World-Check Risk Intelligence dalle organizzazioni?
World-Check Risk Intelligence viene utilizzato dalle organizzazioni in una vasta gamma di settori e contesti, tra cui servizi finanziari, antiriciclaggio di denaro,
